本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委員會核准，向特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)不超過9000萬股募集配套資金，發行價格每股4.14元。公司本次共向尹江、星通投資、王凱、李鐵驥非公開發行人民幣普通股(A 股)7500萬股，本次公司募資金總額人民幣310，500，000.00元，扣除發行費用人民幣31，252，895.20元，實際收到股東投入現金凈額人民幣279，247，104.80元。2014年6月30日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗字[2014]第37020004號《驗資報告》驗證確認。
根據公司《關於公司向特定對象發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》等議案內容，該配套募集資金用於江西合力泰科技有限公司（以下簡稱：“江西合力泰”）項目建設，公司第四屆董事會第五次會議、2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關於以募集資金向子公司增資的議案》，本次配套融資募集資金凈額279，247，104.80元全部通過增資方式用於滿足江西合力泰科技有限公司的項目建設需要，分別用於投資無縫貼合觸顯一體化模組項目和觸摸屏蓋板玻璃項目。
為進一步規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法規和規範性文件以及公司募集資金使用管理制度的有關規定，公司、江西合力泰、獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)、中國銀行股份有限公司泰和支行（以下簡稱：“中國銀行泰和支行”）和中國農業銀行股份有限公司泰和縣支行（以下簡稱：“農行泰和支行”）簽署了《募集資金四方監管協議》協議四方約定的主要條款如下：
一、江西合力泰已在中國銀行泰和支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為193224097269。該專戶僅用於江西合力泰觸摸屏蓋板玻璃項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、江西合力泰已在農行泰和支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為14378101040009581。該專戶僅用於江西合力泰無縫貼合觸顯一體化模組項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
三、公司、江西合力泰、國泰君安、中國銀行泰和支行、農行泰和支行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
四、公司作為江西合力泰的唯一股東，應當確保江西合力泰遵守公司制定的募集資金管理制度和相關財務管理制度，履行相應的監督和管理職責。
國泰君安作為獨立財務顧問，應當依據有關規定指定財務主辦人或其他工作人員對江西合力泰募集資金使用情況進行監督。國泰君安應當依據《中小企業板上市公司規範運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司、江西合力泰、中國銀行泰和支行、農行泰和支行應當配合國泰君安的調查與查詢。國泰君安每季度對公司、江西合力泰現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
五、江西合力泰授權國泰君安指定的財務主辦人可以隨時到中國銀行泰和支行、農行泰和支行查詢、複印江西合力泰專戶的資料；中國銀行泰和支行、農行泰和支行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
六、中國銀行泰和支行、農行泰和支行按月（每月5日之前）向公司、江西合力泰出具對賬單，並抄送國泰君安。中國銀行泰和支行、農行泰和支行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
七、江西合力泰一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過_1000_萬元的，中國銀行泰和支行、農行泰和支行應在付款後2個工作日以傳真方式通知國泰君安，同時提供專戶的支出清單。
八、國泰君安有權根據有關規定更換指定的財務主辦人。國泰君安更換財務主辦人的，應將相關證明文件書面通知中國銀行泰和支行、農行泰和支行，同時按本協議第十一條的要求向公司、江西合力泰、中國銀行泰和支行、農行泰和支行書面通知更換後的財務主辦人聯繫方式。更換財務主辦人不影響本協議的效力。
九、中國銀行泰和支行、農行泰和支行連續三次未及時向公司、江西合力泰、國泰君安出具對賬單或向國泰君安通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國泰君安調查專戶情形的，江西合力泰有權單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
十、本協議自公司、江西合力泰、國泰君安、中國銀行泰和支行、農行泰和支行法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束（2017年12月31日）後失效。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事會
二?一四年八月七日
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