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　　 證券代碼：002554證券簡稱：惠博普公告編號：HBP2014-034

　　 華油惠博普科技股份有限公司

　　 第二屆董事會2014年第三次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　 華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2014年第三次會議已於2014年7月26日以書面和電子郵件等方式發出會議通知，並於2014年8月6日在北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席董事9人，實到董事8人，其中董事潘峰因公務原因未能親自出席會議。會議由董事長黃松先生召集並主持，公司監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合《中華人民共和國公司法》、《華油惠博普科技股份有限公司章程》、有關法律法規的規定。經與會董事認真審議，本次會議表決通過瞭如下決議：

　　 一、審議並通過《關於接受股東財務資助和股東為公司銀行借款提供擔保的議案》

　　 為支持公司的發展，緩解公司流動資金需要，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬向公司提供現金財務資助，有效期限為兩年，資金占用費參照股東向金融機構股權質押貸款的利率執行。

　　 另，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬為公司（含控股子公司）銀行借款提供股權質押擔保，具體擔保數額由公司根據資金使用計劃與銀行簽訂的借款協議為準，擔保有效期限為兩年，免於支付擔保費用。

　　 上述公司接受股東財務資助和股東為公司（含��股子公司）提供擔保的銀行借款總金額合計不超過人民幣6億元。

　　 議案內容詳見公司於2014年8月7日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於接受股東財務資助和股東為公司銀行借款提供擔保暨關聯交易的公告》。

　　 該議案經獨立董事事前認可後提交董事會審議，獨立董事發表獨立意見，出席會議的關聯董事黃松、白明垠、肖榮迴避了本議案的表決。

　　 表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　 本議案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 華油惠博普科技股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二0一四年八月六日

　　 證券代碼：002554證券簡稱：惠博普公告編號：HBP2014-035

　　 華油惠博普科技股份有限公司關於

　　 接受股東財務資助和股東為公司銀行借款提供擔保

　　 暨關聯交易的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　 一、關聯交易概述

　　 1、為支持公司的發展，緩解公司流動資金需要，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬向公司提供現金財務資助，有效期限為兩年，資金占用費參照股東向金融機構股權質押貸款的利率執行。另，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬為公司（含控股子公司）銀行借款提供股權質押擔保，具體擔保數額由公司根據資金使用計劃與銀行簽訂的借款協議為準，擔保有效期限為兩年，免於支付擔保費用。上述公司接受股東財務資助和股東為公司（含控股子公司）提供擔保的銀行借款總金額合計不超過人民幣6億元。

　　 2、黃松、白明垠、潘峰、肖榮為公司共同控股股東、實際控制人，王毅剛、王全為公司監事，孫河生、張海汀為公司高級管理人員，李雪過去十二個月內曾擔任公司高級管理人員。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成了關聯交易。

　　 3、上述事項已經公司第二屆董事會2014年第三次會議審議通過，經公司獨立董事事前認可，並對本次關聯交易事項發表了獨立意見。出席會議的關聯董事黃松、白明垠、肖榮已在審議本事項的董事會上對相關議案迴避表決。

　　 4、本次交易尚需獲得公司股東大會的批准，關聯股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　 5、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。

　　 二、關聯方基本情況

　　 （一）黃松

　　 1963年出生，本科學歷，給排水高級工程師，為公司多項專利的發明人，曾獲中國石油天然氣總公司科技進步一等獎；1981年至1986年分別在河南油田鑽井公司、採油工藝研究所工作，任技術員；1986年至1998年在中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院工作，先後擔任工程師、高級工程師等職；1998年10月起擔任北京華油惠博普科技有限公司（本公司前身，以下簡稱“惠博普有限”）董事長、總經理；自2009年9月本公司成立至今，擔任本公司董事長、總經理。

　　 截至公告日，黃松持有公司股份7，662.6萬股，占公司股本總額的16.82%。

　　 （二）白明垠

　　 1965年出生，研究生學歷，機械工程高級工程師；1990年至1998年在中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院測試中心工作，擔任主任工程師等職；1998年10月起歷任惠博普有限董事、副總經理；自2009年9月本公司成立至今，擔任公司董事、副總經理。

　　 截至公告日，白明垠持有公司股份5，805萬股，占公司股本總額的12.74%。

　　 （三）潘峰

　　 1970年出生，研究生學歷，註冊自動化系統工程師；1993年至1998年先後在中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院研究室、儀錶室工作，擔任助理工程師等職；1998年10月起歷任惠博普有限董事、副總經理；自2009年9月本公司成立至今，擔任公司董事、副總經理。

　　 截至公告日，潘峰持有公司股份4，534.65萬股，占公司股本總額的9.95%。

　　 （四）肖榮

　　 1963年出生，本科學歷，油氣集輸高級工程師；1981年至1989年在河南油田設計院工作，1989年至2001年1月在中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院工作，先後擔任工藝室主任、院副總工程師、院長助理等職；2001年7月起歷任惠博普有限董事、副總經理；自2009年9月本公司成立至今，擔任公司董事、副總經理。

　　 截至公告日，肖榮持有公司股份3，947.4萬股，占公司股本總額的8.66%。

　　 （五）孫河生

　　 1966年出生，畢業於西北建築工程學院環境工程專業，本科學歷，給排水高級工程師。曾在中國石化河南油田設計院從事給排水設計工作。2000年2月起到惠博普有限，擔任研發中心經理，從事油田地面工程設計及新技術研發工作，有較豐富的工程設計經驗與產品開發能力，主持、參與了本公司天然氣處理、含油污泥處理、油罐清洗等重要產品的開發，獲多項國家專利，擔任本公司研發中心經理，2013年2月起擔任本公司總經理助理。

　　 截至公告日，孫河生持有公司股份1，293.2萬股，占公司股本總額的2.84%。

　　 （六）王毅剛

　　 1966年出生，本科學歷，自動化儀錶高級工程師。1989年參加工作，曾任河南油田採油二廠儀錶自動化工程師，中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院儀錶自動化工程師、高級工程師等職。2001年8月起到惠博普有限工作，歷任工控部經理、設計所副所長等職，現任公司油氣工程事業部經理，2009年8月起擔任本公司監事。

　　 截至公告日，王毅剛持有公司股份828.8萬股，占公司股本總額的1.82%。

　　 （七）李雪

　　 1969年出生，本科學歷，高級工程師。曾就職於中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院，負責機械設計專業工作，2002年起到惠博普有限工作，歷任惠博普有限項目管理部經理、總經理助理，2009年9月起擔任公司總經理助理，2011年3月至2014年4月擔任公司副總經理，2014年4月起至今未在公司擔任任何職務，也未在其他公司或企業擔任職務。

　　 截至公告日，李雪持有公司股份828.79萬股，占公司股本總額的1.82%。

　　 （八）張海汀

　　 1967 年出生，本科學歷，高級工程師。曾就職於中國石化河南油田技工學校、中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院，2003 年起到惠博普有限工作，曾任惠博普有限設計所所長，2009 年9 月起擔任本公司總經理助理。

　　 截至公告日，張海汀持有公司���份728.8萬股，占公司股本總額的1.6%。

　　 （九）王全

　　 1962 年出生，本科學歷，歷任中國石化集團河南石油勘探局勘察設計研究院工程師、高級工程師等職，上海紐福克斯汽車配件有限公司管理部經理。1994年榮獲孫越崎科技教育基金青年科技獎。2003 年6 月到惠博普有限工作，歷任董事、副總經理等職，2008 年9 月起擔任惠博普有限監事，2009 年8 月起擔任本公司監事會主席。

　　 截至公告日，王全持有公司股份728.8萬股，占公司股本總額的1.6%。

　　 三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　 為支持公司的發展，緩解公司流動資金需要，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬向公司提供現金財務資助，有效期限為兩年，資金占用費參照股東向金融機構股權質押貸款的利率執行。在財務資助有效期間，資金占用費依照合同的約定方式支付給上述公司股東。

　　 另，公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全擬為公司（含控股子公司）銀行借款提供股權質押擔保，具體擔保數額由公司根據資金使用計劃與銀行簽訂的借款協議為準，擔保有效期限為兩年，免於支付擔保費用。

　　 上述公司接受股東財務資助和股東為公司（含控股子公司）提供擔保的銀行借款總金額合計不超過人民幣6億元。

　　 四、本次交易的目的及對公司的影響

　　 公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全向公司提供現金財務資助和為公司申請銀行借款提供股權質押擔保，體現了股東對公司發展的支持，符合公司利益，有利於公司發展戰略的實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　 五、本年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　 黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全與本公司之間累計已發生的各類關聯交易總金額為0元。

　　 公司第二屆董事會2014年第二次會議及2014年第二次臨時股東大會審議通過了《關於<華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案>的議案》等議案，本次非公開發行的發行對象為公司股東黃松、白明垠、潘峰、肖榮、孫河生、王毅剛、李雪、張海汀、王全共9名自然人，內容詳見2014年7月1日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　 六、獨立董事事前認可和獨立意見

　　 本次關聯交易在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可。董事會審議關聯交易相關議案時，公司獨立董事一致同意本次關聯交易事項，併發表了獨立董事意見如下：

　　 （1）本次關聯交易體現了公司股東對上市公司的支持，保障了公司發展戰略的實施，不存在損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　 （2）董事會對本次關聯交易事項的表決程式合法，關聯董事迴避了對此議案的表決，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，同意該項關聯交易並提交公司股東大會審議。

　　 七、備查文件

　　 1、華油惠博普科技股份有限公司第二屆董事會2014年第三次會議決議；

　　 2、獨立董事事前認可及獨立意見。

　　 特此公告。

　　 華油惠博普科技股份有限公司董事會

　　 2014年8月6日

　　 證券代碼：002554證券簡稱：惠博普公告編號：HBP2014-036

　　 華油惠博普科技股份有限公司

　　 關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　 根據公司第二屆董事會2014年第三次會議決議，公司定於2014年8月22日召開2014年第三次臨時股東大會，大會的具體事項擬安排如下：

　　 一、召開會議的基本情況

　　 1、股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會

　　 2、會議召集人：公司董事會

　　 3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　 4、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　 5、公司股東只能選擇現場或網路表決方式中的一種；同一表決權出現重覆表決的以第一次投票結果為準。

　　 6、會議召開時間和日期

　　 現場會議召開時間：2014年8月22日（星期五）下午14:00。

　　 網路投票時間：2014年8月21日-2014年8月22日

　　 （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2014年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　 （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年8月21日下午15:00至8月22日下午15:00。

　　 7、現場會議地點：北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈寫字樓12層公司會議室。

　　 8、股權登記日：2014年8月15日

　　 二、會議審議事項

　　 會議議程安排如下：

　　 1、審議《關於接受股東財務資助和股東為公司銀行借款提供擔保的議案》。

　　 上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨計票。公司將根據計票結果進行公開披露。

　　 上述議案已經公司第二屆董事會2014年第三次會議審議通過，詳情請見公司2014年8月7日指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　 三、會議出席對象

　　 出席本次股東大會的對象有：

　　 1、截至2014年8月15日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

　　 2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　 3、公司聘請的會議見證律師。

　　 四、會議登記方法

　　 1、登記方式

　　 （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；

　　 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照複印件（加蓋公司公章）、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

　　 （3）異地股東可用傳真或信函的方式登記（須���供有關證件複印件），公司不接受電話登記。以上資料須於登記時間截止前送達或傳真至公司證券法務部。

　　 2、登記時間：2014年8月20日（9:00-11:00、13:30-16:30）。

　　 3、登記地點：北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券法務部。

　　 信函登記地址：北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券法務部，郵編：100088。信函上請註明“股東大會字樣”。

　　 五、參加網路投票的股東身份認證與投票程式

　　 （一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程式

　　 1、投票代碼：362554；投票簡稱：“惠博投票”。

　　 2、投票時間：2014年8月22日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　 3、通過交易系統進行網路投票的操作程式：

　　 （1）進行投票時買賣方嚮應選擇“買入”。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，委托價格與議案序號對照關係如下：

　　 ■

　　 （3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　 ■

　　 （4）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。

　　 （5）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　 （6）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網路投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　 （二）通過互聯網投票系統的投票程式

　　 1、股東獲取身份認證的具體流程

　　 按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　 （1）申請服務密碼的流程

　　 登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　 （2）激活服務密碼

　　 股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網路投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理髮證機構申請。

　　 2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票

　　 （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“華油惠博普科技股份有限公司2014年第三次臨時股東大會投票”。

　　 （2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄。

　　 （3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。

　　 （4）確認併發送投票結果。

　　 3、股東進行投票的時間

　　 通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2014年8月21日下午15：00，結束時間為2014年8月22日下午15：00。

　　 六、其他事項

　　 1、聯繫方式

　　 聯繫人：王媛媛、陳船英

　　 聯繫電話：010-82809682

　　 聯繫傳真：010-82809807-811

　　 聯繫地址：北京市海澱區馬甸東路17號金澳國際大廈寫字樓16層

　　 郵政編碼：100088

　　 2、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　 七、備查文件

　　 1、公司第二屆董事會2014年第三次會議決議。

　　 特此公告。

　　 華油惠博普科技股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二0一四年八月六日

　　 附授權委托書式樣

　　 授權委托書

　　 本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權先生/女士（身份證號）代表本人出席華油惠博普科技股份有限公司於2014年8月22日召開的2014年第三次臨時股東大會，在會議上代表本人持有的股份數行使表決權，並按以下投票指示進行投票：

　　 ■

　　 註：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意願表決。

　　 本委托書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會結束時止。

　　 委托人證券賬戶：

　　 委托人持股數量：

　　 委托人簽字（蓋章）：

　　 年月日